Acerca de Especialización en Cumplimiento Antilavado de Activos y Contra la Financiación del Terrorismo
Perfil Profesional
- El especialista en Cumplimiento Antilavado de Activos y Contra la Financiación del Terrorismo (modalidad virtual) de la Facultad de Ciencias Contables es un profesional que fortalece sus conocimientos teóricos y prácticos para diseñar e implementar las herramientas y demás controles orientados a detectar y prevenir las actividades y transacciones comerciales utilizadas por los criminales para el lavado de activos y la financiación del terrorismo.
- Es un profesional formado en el área legal y con suficiente conocimiento de la normativa nacional e internacional.
- Es un profesional conocedor del funcionamiento de los agentes económicos vinculados o partes interesadas (clientes, proveedores, accionistas, comunidad y entes gubernamentales) y los entes de control o supervisores de ALA/CFT.
Perfil Ocupacional
El egresado de la especialización en Cumplimiento Antilavado de Activos y Contra la Financiación del Terrorismo de Uniremington adquiere competencias para desempeñar los siguientes roles o cargos específicos:
- Oficial de cumplimiento de cualquier organización obligada o voluntaria.
- Analista sobre el lavado de activos y financiación del terrorismo.
- Director(a) o analista del proceso de control, detección y seguimiento a la función legal del Oficial de Cumplimiento.
- Director(a) de gestión de riesgos o de lavado de Activos.
- Asesor vinculado(a) o independiente en la gestión del riesgo del lavado de activos y financiación del terrorismo.
- Asesor(a) de procesos de debida diligencia (frente a las responsabilidades con la UIAF)
- Gestor(a), director(a) o coordinador(a) del comité de Prevención de Lavado de Activos.
